东方海洋2013年度股东大会今日召开

山东东方海洋科技股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开情况

(一)召开时间：2014年5月23日上午9:00

(二)召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街9号公司会议室

(三)召开方式：现场投票方式

(四)召集人：公司董事会

(五)主持人：董事长兼总经理车轼先生

(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人3人，代表69,055,200股，占公司发行在外股份总数的28.32%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议表决情况

(一)审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

(二)审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

(三)审议通过《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

(四)审议通过《公司2013年度利润分配方案》

公司2013年度利润分配方案为：公司2013年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司日常生产经营所需。

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

(五)审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2014年度会计报表审计工作。2013年支付该所审计费用40万元。

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

(六)审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司2013年度公司独立董事每人每年津贴6万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

公司董事、监事2013年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
车轼	董事长兼总经理	男	54	现任	24	0	24
李存明	董事	男	52	现任	0	0	0
李存明	总经理	男	52	离任	24	0	24
战淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	58	现任	18	0	18
赵玉山	董事	男	61	现任	0	24	24
韩文健	董事兼副总经理	男	57	现任	18	0	18
于深基	董事	男	73	现任	0	0	0
李家强	独立董事	男	57	现任	0	0	0
刘保玉	独立董事	男	51	现任	0	0	0
徐景熙	独立董事	男	59	现任	6	0	6
张荣庆	独立董事	男	58	离任	6	0	6
张桂庆	独立董事	男	48	离任	6	0	6
于善福	监事会主席	男	52	现任	8	0	8
于克兴	监事	男	54	现任	8	0	8
朱春生	监事	男	51	现任	8	0	8
马兆山	监事	男	44	现任	8	0	8
曲善村	监事	男	44	现任	8	0	8

 

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

(七)审议通过《公司2013年度报告及年报摘要》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

(八)审议《公司章程修正案》

表决结果：69,055,200股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。

该议案详细内容见《公司第五届董事会二次会议决议公告》(临2014-007)，章程全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所律师对公司2013年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效

六、备查文件

1、山东东方海洋科技股份有限公司2013年度股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2014年5月24日